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周良洛案侦破详情披露:北京泰跃房地产董事长刘军行贿地
2017-10-27 16:47:55   来源:   评论:0 点击:

  他就是刘军,北京泰跃房地产公司董事长。他以地产起家,最多时候控制深沪两市多达5家上市公司,是名闻资本市场的泰跃系掌门人。他向北
  他就是刘军,北京泰跃房地产公司董事长。他以地产起家,最多时候控制深沪两市多达5家上市公司,是名闻资本市场的“泰跃系”掌门人。他向北京市海淀区原区长周良洛行贿八百余万元,是周案中最大的行贿者。


  周良洛


  刘军



  周良洛简介:博士文化程度的周良洛,是江西省铅山县人。1958年11月,周良洛生于河南洛阳,中学毕业后曾在河南中牟插队。1978年,考入清华大学电机系。1983年,毕业后留校工作。1989年9月,担任清华大学团委书记。1993年,调任北京朝阳区任区委常委。1994年,任区委宣传部长。至2000年1月,周良洛担任朝阳区区委常委、常务副区长。2002年3月,他调任海淀区区委副书记。同年11月,成为海淀区区长,同时兼任中关村科技园区管委会主任、区北部地区开发建设委员会主任。

  经过纪委、检察院同志长达一年的不懈努力,周良洛案取得了决定性的胜利。2008年3月28日上午,北京市第二中级人民法院对北京市海淀区原区长周良洛受贿案作出一审宣判。法庭审理查明:周良洛在担任北京市朝阳区区委常委、宣传部长、朝阳区常务副区长、以及海淀区区委副书记、区长等职务期间,利用职务之便,在1998年至2006年的8年间,收受贿赂款共计1672万余元,其中1500多万元涉及土地审批和房地产项目,占整个贿款的90%;其妻鲁小丹参与受贿889万余元。法院以受贿罪判处周良洛死刑,缓期两年执行;鲁小丹以相同罪名被判处无期徒刑,两人的个人财产被依法没收。周良洛没有提起上诉,鲁小丹在几天后提起上诉。北京市高级人民法院对周良洛核准死刑缓期执行,对鲁小丹维持原判。

  敢于碰硬,案情打开突破口

  2007年年初,北京市纪委接到群众举报,反映海淀区区长周良洛在海淀土地审批过程中存在重大的受贿嫌疑,涉及多家房地产公司。经纪委调查,一个关键人物浮出水面,这就是周良洛对外称为“表弟”的“发小”王少一。周良洛任海淀区区长后,王少一就将业务从河南发展到北京,成立绿化公司,承接了海淀区多个绿化项目,涉及金额巨大。纪委初步分析,他与周良洛之间可能存在重大经济问题,遂将王少一作为案件的突破口,着手调查。

  然而,谈话之后,案件未有突破。

  2007年3月23日,按照中央纪委、北京市纪委和北京市检察院领导的指示,北京市检察院反贪局抽调骨干力量,成立了“3·23”专案组,着手对王少一进行调查。

  摆在侦查人员面前的,是一块难啃的骨头。

  首先,周良洛具有较高的文化背景和多年为官的社会经验,具有极强的反侦查能力。办案人员手中没有任何实质性的证据。

  其次,周良洛与王少一关系亲密。在经济利益上,王少一对周良洛有很强依附性。要王少一背叛两人的攻守同盟,说出对周良洛不利的口供,非常困难。

  再次,周良洛对纪委的调查似乎有所警觉,与行贿人订立攻守同盟、转移隐藏赃款赃物的情况可能已经发生。

  更为艰巨的是,海淀区是北京市重要的文化区,对首都的经济建设有着举足轻重的影响,如果侦查工作做不好,势必会对海淀区产生负面影响,进而给首都的经济建设造成损害。

  要在这种压力下突破案件,所有参战人员都意识到,自己面临的是一场艰巨的考验。

  事不宜迟,早一刻拿下口供,就多一分将嫌疑人绳之以法的机会。

  专案组立即以涉嫌行贿罪对王少一立案侦查,并采取了监视居住的强制措施。通过夜以继日的艰苦工作,专案组终于获取了周良洛伙同其妻鲁小丹收受巨额贿赂的关键证据。

  启动一体化侦查机制

  对王少一的成功突破,给摧毁周良洛的攻守同盟提供了“炮弹”。在不断出示的证据面前,周良洛开始交代自己收受贿赂的犯罪事实。随后,鲁小丹、刘军、戴迪、周海冰、李平等十多名犯罪嫌疑人陆续浮出水面。

  面对激增的犯罪嫌疑人,调查取证范围又波及数个省、市、自治区及香港地区。而且,在调查中发现,有两名涉案人员已经潜逃。

  针对这一情况,主管检察长及时决策,立即启动一体化侦查模式,成立由北京市检察院主管检察长、反贪局局长亲自挂帅,抽调全市反贪侦查的精锐力量,成立“3·23”专案组,对周良洛等主要犯罪嫌疑人进行侦查。一体化侦查模式,在侦破全案中发挥了巨大作用。

  在调查周飞涉嫌行贿200万元的线索中,当时情况不明朗。在最初谈话中,周飞心里有压力,断然否认行贿行为。专案组领导及时作出明确指示:“只要是积极配合,如实交代问题的,给政策、给出路。”

  据此,侦查人员再次对周飞做耐心的工作,最终打消了周飞的顾虑,使其主动认罪,如实供述了行贿的全部过程。同时,周飞还主动要求将赃款从香港汇回境内交给专案组。根据周飞的表现,反贪局批准对周飞立案侦查,同时采取取保候审的强制措施。周飞听到对他的处理结果后,愣住了:“没想到你们对我如此宽大,我本来已经做好被带走的准备了,这种处理简直是我没有想到的。”他表示,愿意现身说法。

  周良洛供称,在担任海淀区区长期间,曾收受亿城集团股份有限公司董事周海冰、北京科宇联合干细胞生物技术有限公司副董事长李平给予的银行卡两张,合计人民币200万元。在调查组向两人调查取证时,李平潜逃,随后,周海冰也仓皇出逃。

  在北京市公安机关的密切配合下,一张无形的大网张开了。经检警双方共同努力,两名在逃人员被抓捕归案。

  首先落网的是李平。当时,李平已逃往江苏省南通市。

  2007年6月6日,周海冰亦落网。当时,周已进入首都机场候机大厅,准备外逃。

  预审之中,拿下“发小”口供

  “3·23”专案是一个以行受贿犯罪为主的串案、窝案。查办行受贿案的关键,在于能否突破口供和取得行贿人证言。而纵观全案,嫌疑人心存侥幸,负隅顽抗,预审工作极为艰难。主管检察长召开专案预审工作会议,逐案听取各办案组的汇报,制定预审方案,责令限期突破。

  46岁的郑州人王少一,是北京博雅绿茵园林工程有限公司总经理、郑州晨曦出租汽车有限公司董事长。检察院以涉嫌行贿罪于2007年3月23日对其立案侦查后,4月1日,正式对其进行讯问。

  王少一是“3·23”专案的突破口,对拿下周良洛至关重要。此前,中央纪委的同志在谈话中未能拿下王的口供,这无形中给检察院办案人员增加了压力。

  接到任务后,侦查人员立即与纪委前期工作人员沟通,掌握案情,检查调试侦查装备,做好物质上和精神上的准备。经了解,侦查人员得知王少一拒供的主要原因,一是其近年来备受周良洛的关照,试图以拒供来保护受贿人;二是自己的大部分资金都用于投资北京的企业,怕被判刑影响生意的发展;三是盲目自信,相信自己能“挺”过这一关。针对这一情况,侦查人员制定了相应的对策。

  4月2日,王少一终于放弃抵抗,交代了周良洛与其妻鲁小丹涉嫌受贿的重大线索。

  据王少一交代:2003年10月,周良洛告诉王少一有一笔钱要汇到香港,要求以王的名义开设账户,并让其妻鲁小丹与王共赴香港汇丰银行办理了开户手续,开户后该账户卡由鲁小丹掌管。

  2005年9月左右,鲁小丹找到王少一要求将汇丰银行账户中的钱转回北京。鲁与王在北京朝阳区的中国银行东大桥支行以王少一的名义开立个人账户后,两人于2005年9月26日赴港办理转款手续。转款时,王发现账户中存有93.2万余美元。这笔钱转到中国银行北京东大桥支行后,王少一与鲁小丹自称夫妻关系到银行办理业务,并交代银行工作人员该账户以后由鲁小丹全权管理。之后,鲁小丹采用模仿王少一签字的手段,陆续将60万美元兑换为人民币,存入王少一的账户中(此账户为鲁小丹掌管)。

  2006年10月,鲁小丹将中国银行东大桥支行以王少一名义开户的存折和卡交与王少一暂时保管,并嘱咐王以后要是有人问起的话,就说是刘军(北京泰跃房地产开发有限公司董事长)给王少一绿化施工抢工期的工程款(王少一承接了刘军在海淀区开发的稻香湖酒店绿化工程)。迂回包抄,鲁小丹无处藏身

  鲁小丹,1962年6月10日出生,河北省唐山市人,本科学历,北京瑞景清源房地产开发公司招商部副经理。鲁小丹是周良洛的发妻,也是攻守同盟中最顽固的一员。怎样让她承认其伙同丈夫周良洛收受贿赂的罪行,成为了侦查人员最艰巨的任务。

  根据“3·23”专案组领导指派,侦查人员于4月11日开始对鲁小丹进行预审。侦查人员高度重视这个任务,在和纪委及其他工作组的密切配合下,于4月13日22点30分突破鲁小丹口供。鲁小丹供述了其与周良洛共同受贿以及周良洛单独受贿的犯罪事实,其交代的受贿数额初步统计达1500余万元。

  案发前,周良洛与鲁小丹等涉案人员已经定下攻守同盟,做好抗审的思想准备,但作为窝案、串案,各成员之间不可避免地会出现各种矛盾,需要打破他们之间的信任,使其互相猜疑。侦查人员在结束第一次非正式谈话前,给鲁小丹留下了两句话,“第一不要太相信你自己,第二不要太相信以前你身边的人”。

  4月12日21点,侦查人员正式接触鲁小丹,因为已经掌握了王少一关于周良洛、鲁小丹收受93万美元的证言,侦查人员在讯问了鲁小丹家庭情况等问题之后,以王少一帮助周良洛、鲁小丹收受93万美元为主线讯问鲁小丹。

  对于收受93万美元的问题,鲁小丹拒不承认,并按照其与周良洛定下的攻守同盟说钱是王少一的。对于鲁小丹的狡辩,侦查人员并没有立即反驳,而是欲擒故纵,让鲁小丹继续编造谎言,从其语言中寻找疏漏和突破口。

  4月13日凌晨4点,第一次预审结束。侦查人员的反复说服教育和坚定的必胜信念,进一步动摇了嫌疑人的抗拒心理。

  侦查人员利用13日白天的时间,仔细分析鲁小丹供述和现有证据材料,发现鲁小丹的供述与银行书证存在矛盾。鲁小丹将5万美元兑换成80余万元人民币存入其与周良洛共同持有的中行卡中,这与鲁小丹帮助王少一将王的美元兑换成人民币的说法,存在逻辑上的矛盾。侦查人员经过仔细考虑,决定设下埋伏,堵其后路。侦查人员决定在不经意间讯问鲁小丹有没有借过王少一的钱,如果鲁小丹说没有,那她从王少一卡里兑换出80余万元人民币,存入自己卡里的行为就无法得到解释。采用这种策略必须隐蔽主攻方向,用自然平缓的口吻,分散嫌疑人的注意力,使其从无意中暴露破绽,待时机成熟后,直取要害。

  侦查小组第二次正式接触鲁小丹,有意识地不针对实质性问题提问,从侧面提出一些问题,这些问题从表面上看与案情没有关联,但实际上关系密切。当讯问人员问到“你有没有向王少一借过钱”时,鲁小丹顺口回答“没有借过”。随后,鲁小丹意识到了什么,又辩称她从王少一的卡上兑换出80多万元人民币存在自己卡上,是向王少一借的。

  在谈话中,侦查人员了解到鲁小丹担心其儿子学业、生活等问题。于是,在法律允许的范围内,上报领导,制定解决方案,尽量给予帮助,稳定其情绪。这为建立鲁小丹的信任感,并最终认罪打下了感情基础。

  4月13日22点30分,鲁小丹放弃抵抗,坦白交代了其与周良洛共同受贿93万美元的问题,而且,供述了共同收受陈兴建300万港币、收受戴迪住房一套等问题。

  政策攻心,攻破刘军心理堡垒

  刘军,男,41岁,1966年8月1日出生,回族,河北省灞州市人,大学文化程度,群众,北京市泰跃房地产公司董事长、总经理。

  摸清嫌疑人的心理状态,加强心理战的针对性是侦查人员拿下刘军口供的关键之处。

  在审讯前,侦查人员对刘军的背景和心理状况进行了认真的分析和细致的观察。作为白手起家的房地产公司老总,刘军曾经取得了辉煌的业绩,他一手创建的“泰跃系”以旗下“三驾马车”——景谷林业、湖北金环、茂化实华而闻名资本市场,最多时控制沪深两市多达5家上市公司。

  此时,坐在侦查员面前,刘军虽然表面镇静,但其内心十分矛盾、压力极大。他表现出较强的侥幸心理和畏罪心理,这是造成他抗拒、否认的根源。针对刘军的心理状况,专案组人员抽出半天时间给他讲解法院量刑时对坦白、自首、立功等从轻情节的认定,降低了他的畏罪心理。同时,在审讯中,侦查人员通过明示、暗示的方法,使其感到检察机关已掌握了他犯罪的证据,打消刘军的侥幸心理。

  最终,刘军交代了向周良洛行贿的犯罪事实。

  2002年,北京泰跃房地产开发公司下属北京科技园文化教育建设有限公司经北京市中关村管委会批准,立项开发海淀区稻香湖北岸、北安河两个土地开发项目。周良洛担任海淀区区长以后,得知泰跃公司在海淀区圈地很多,遂不让泰跃公司继续开发这两个项目,致使北京科技园文化教育建设有限公司项目开发手续无法继续办理。刘军得知,这是周良洛的决定。

  随后,刘军找到与周良洛关系十分密切的原朝阳区建委工作人员皇甫炳君,在向皇甫支付200万元安家费和400万元家具款后,皇甫担任了泰跃公司副总经理。刘军是让皇甫帮助联系其与周良洛相识,进而让周良洛解决泰跃公司出现的问题。皇甫上任后,遂向周良洛提出不要收泰跃公司项目的要求,同时,安排刘军与周良洛见面。见面过程中,周良洛向刘军表示,泰跃公司项目可继续开发。与此同时,刘军得知海淀区政府准备开发稻香湖酒店项目(稻香湖南岸),并且,泰跃公司向银行贷款亟须由海淀区政府来提供反担保。刘军继续通过皇甫要求周良洛帮助解决,周良洛表示同意帮助泰跃公司运作。

  为表示对周良洛的感谢,刘军打算给周良洛1000万元人民币,并将此事告知周良洛。周良洛要求将款转至香港。商定后刘军让泰跃公司财务负责人将1000万元兑换成美元。周良洛亦安排王少一及鲁小丹两人到香港以王少一名义在汇丰银行开设账户,之后,周良洛用短信方式将账户、户名通知刘军,刘军安排财务负责人将兑换的美元92.968万元转至该账户。周良洛收到款后,将诸多事项一并办理。2004年5月,因刘军入股北京稻香湖投资发展有限责任公司的2亿元资本金系其从旗下上市公司挪用,深圳证监会追要此笔款项。为避免被证监会追究责任,刘军找到周良洛要求从稻香湖投资公司撤资。周良洛同意办理,以泰跃公司为私人企业,不符合市里要求为由,让泰跃公司退出稻投公司。

  这样刘军从稻投公司顺利退出并得到了1600余万元的投资回报。为感谢周良洛,2006年春节,刘军安排本公司财务人员贾征以个人名义办理华夏银行卡两张,每张卡各存入人民币50万元,共计100万元送给周良洛。周良洛收下后在取款机上从两张卡上分别取出500元后,将卡的密码修改。

  宽严相济,瓦解周良洛防线

  周良洛被侦查人员采取措施时,正在海淀医院住院。由于思想压抑,情绪紧张,身体恢复得比较慢。每次提讯,侦查人员都会询问周良洛在住宿、饮食、用药等方面的情况,生活上关心他,人格上尊重他。在一次提讯中,周一见承办人就说,近来天气反常,自己身体感到非常不适。侦查人员立即调整了讯问内容,减少提讯时间,并于次日安排周良洛到当地医院进行检查。事后,周良洛非常激动,对侦查人员说:“虽然我犯了严重的错误,但党组织还没有抛弃我,依然在各方面关心我,我一定会配合组织把自己的问题如实说清楚。”

  当周良洛交代了93万美元的情况后,侦查人员发现其思想发生了变化。在一次讯问中,周突然问:“我会被判死刑吗?”神情非常紧张。为了缓解周良洛的思想压力,使其能够彻底放下思想包袱,侦查人员鼓励他走上“坦白从宽”的道路,并对他讲了多个“坦白从宽,抗拒从严”的典型案例。侦查人员的真诚瓦解了周良洛的心理防线,在权衡利弊之后,他最终供认了所有犯罪事实。

  预审工作是一场心理战和持久战,成功的机会就隐藏在稍纵即逝的过程之中。因此,侦查人员在预审中必须保持冷静的头脑,步步为营。

  在一次讯问过程中,周良洛无意间提到自己在担任朝阳区宣传部长时,曾为朝阳区经济发展做出了许多贡献。侦查人员顺口说了一句:“收获也不少吧?”周良洛愣了两秒钟,立刻说:“没有,没有,我的问题都是后来才有的。”侦查人员察言观色,看出周良洛所言不实,于是,因势诱导,进一步开展政策攻心,促使周良洛如实交代了接受周京海贿赂的犯罪事实。

  “3·23”专案组的每一个成员,都忘不了历时一年查案过程中经历的欢笑与泪水。外调取证的艰辛,凯旋而归的喜悦;预审中的困难,突破后的激动;进展不顺利时领导的鞭策,胜利之后欣慰的眼神……

  (作者单位:北京市人民检察院)

  (摘自《法律与生活》半月刊2009年1月上半月刊)

  刘志华受累泰跃地产落马内幕 地产新贵刘军行贿地图

  来源: 财经杂志

  曾经名噪一时的京城地产强人、北京泰跃集团董事长刘军,6月上旬被河北省石家庄市中级法院一审判处有期徒刑14年。

  来自保定市检察院、石家庄市检察院的五名检察官共同组成公诉方,刘军及其控制的北京泰跃房地产有限公司(下称泰跃地产)被列为本案个人和单位被告,共被控三宗罪:涉嫌单位行贿共计约2404万元;涉嫌变造金融票证罪;涉嫌偷税共计约7236.28万元。最终,法院认定了全部指控罪名和相关事项。

  刘军今年43岁,在2001年前,还只是京城地产圈初露头角的年轻商人,企业注册规模不过千万元。其后数年,却凭借刻意拼织的官场人脉、出手惊人的金钱贿赂,发展成为资产过百亿元,业务横跨地产、石化、资源、教育、投资,旗下包括五家上市公司(其中两家因担保纠纷和股份回购被迫退出)和近20家非上市公司的大型集团,建构了资本市场上显赫一时的“泰跃系”。

  刘军发迹之初,即有市场人士对其连续低价拿地的背景、大肆收购上市公司的真实动机提出质疑。终因刘军一贯行事隐密而不了了之。随着他所依附的权贵次第倒台,其依靠贿赂官员起家、通过廉价土地骗取贷款、挪用上市公司资产进行行贿的隐秘财富链条,也开始大白于天下。

  在刘军的行贿对象中,原北京市副市长刘志华,原北京市海淀区区长周良洛,原湖北省襄樊市市委书记孙楚寅、常务副市长赵成霖等地方实权官员赫然在列。其中,仅周良洛最终被认定的1672万元受贿额中,就有一半出自刘军之手。

  2006年6月底,刘志华落马后不久,刘军在湖北武汉一家宾馆被北京市检察机关工作人员带走,从此踏上了长达三年的羁押和审判之路。在他身后,留下了多个烂尾地产项目和股权、债务、借贷纠纷。其花费数年搭建起的庞大“泰跃系”,亦分崩离析,股权或被抵押冻结,或辗转落入他人之手。

  刘军起步

  刘军,生于1966年“建军节”,曾用名刘健军。他原籍河北霸州,自小生长在北京。1986年考入北京经济学院(现首都经济贸易大学)安全工程系。在同学的印象中,刘军一直不爱说话,老师对他也几无印象。直到后来开校友会,才发现昔日沉默寡言的刘军,已成名震京城的地产富商。

  据刘军自述,1990年大学毕业后,他没能获得国家分配。之后一直在北京市畜牧局下属的机械设备公司做销售。1993年,他和同学一起,租下中国人民大学对面一块空地,盖起了一栋写字楼,除对外出租一部分,还开了一间“龙虎大酒楼”。这是刘军最早成立的一家公司。

  虽然“龙虎大酒楼”一直经营亏损,却成为刘军用来经营人脉关系的最初平台,包括此后成为北京市副市长的刘志华等人,常去那里吃饭。1995年,写字楼因属“违章建筑”被拆除,刘军却并未伤及元气,反而更上一层楼,于同年成立了泰跃地产,注册资本1000万元。

  泰跃地产资质虽浅,但在有力者支持下,很快在海淀区接下一个“半拉子”工程--“怡秀园”公寓,建成上市后,仅三个月即销售完八成。之后,泰跃地产在海淀区内相继开发了“太月园”“太阳园”两个小区。这两个项目,以个性化的户型设计大获成功。据业内估计,两个楼盘的销售收入当在30亿元以上,刘军获纯利近10亿元。

  校友刘志华

  刘军踏入地产界伊始,行贿便是其手段。最引人瞩目的行贿对象,是原北京市副市长刘志华。

  年长刘军17岁的刘志华,与之同为首都经济贸易大学校友。两人交好,在京城政商两界是公开的秘密。2006年年中刘志华被“双规”后,有关刘军可能要出事的消息即在北京地产界不胫而走。

  刘军发迹初期,刘志华并未帮上太大的忙。1999年5月,刘志华出任北京市副市长,2001年5月兼任中关村科技园区管委会主任,同时担任北京市住房制度改革领导小组组长。也正是在2000年前后,刘军的地产生意开始在海淀区快速扩张。

  尽管刘军的起诉书并未直接提及刘军与刘志华的钱权往来,但透过已经受审的刘志华案,却不难勾勒出双方幕后交易的线路图。

  刘志华的判决书显示,2001年,刘志华帮助刘军控股的北京科技园文化教育有限公司(下称科技园公司),以“教育产业”的名义,获得了海淀区苏家坨乡地块的土地一级开发权,并拿到了国家开发银行贷款。科技园公司由此回报刘志华3000美元、5万元人民币,并为刘志华购买价值11万元人民币的文物佛像一尊。

  所谓“土地一级开发”,是指按规划由政府统一组织征地补偿、拆迁安置、土地平整、制定土地用途及规划设计、进行地上及地下市政基础设施和社会公共配套设施建设,从而按期达到土地出让标准。一般获得土地一级开发权的均为国有大型公司。

  在2002年全国土地实施“招拍挂”后,获得土地一级开发权的开发商,往往能在公开招标中获得一定的优先权,并能以较为优惠的价格取得土地的二级开发权--即建成房屋,上市销售。因此,在北京城市核心区域供地越来越少的背景下,这一“特权”尤显珍贵。

  2008年10月,河北省衡水市中级法院一审判处刘志华死缓,法院认定刘志华利用职务便利为他人谋取利益,索取和收受他人财物折合人民币696万余元。今年1月21日,河北省高级法院终审维持了这一判决。

  关键人周良洛

  2007年3月,原北京市海淀区区长周良洛被“双规”。舆论普遍认为,周的倒台源于刘军的揭发供述。一年后,周出庭受审,检方认定的1672多万元受贿款中,有一半出自刘军之手。

  周良洛原来任职北京市朝阳区,与刘军生意并无交集。2002年3月,周调任海淀区区委副书记,同年11月获任海淀区区长。任内,周良洛以善于“经营城市”而著称,大力推行中关村重心北移。隐藏在这一发展思路下的,则是与诸多开发商之间令人瞠目的巨额利益交换。

  2002年,“泰跃系”旗下科技园公司立项开发中关村文化教育基地(南部地区)土地一级项目。据《财经》记者了解,周良洛甫到海淀区,曾在有关办公会上对“刘军在海淀区拿地太多”表示不满。为此,该项目在海淀区计委报批时,未获通过。刘军获知有关情况后,通过皇甫炳君的介绍、撮合,与时任北京市海淀区区长的周良洛建立了良好关系。

  据北京市检察院公开的信息,皇甫炳君系原朝阳区建委工作人员,与周良洛关系密切。皇甫炳君后来从刘军处获得了200万元的安家费和400万元家具款,并担任了泰跃地产副总经理,专门负责维系与周良洛的关系。

  刘军起诉书称,2003年6月,科技园公司为开发中关村文化教育基地项目,向国家开发银行申请贷款12亿元,须北京市中关村科技园区管委会提供担保。周良洛先后两次在区长办公会上指示海淀区财政局违规出具担保函。

  之后,中关村科技园管委会、海淀区财政局、科技园公司三方签订了《国家开发银行贷款还贷责任书》,约定科技园公司未按借款合同归还贷款时,海淀区财政局向国家开发银行提供还款保证,致使海淀区财政资金处于代为偿还的风险之中。

  2003年,海淀区政府决定开发北京稻香湖培训中心(稻香湖项目)。刘军得知后,认为该项目有利可图,请求周良洛帮助科技园公司加入。同年11月,周良洛主持召开区长办公会,同意科技园公司出资2亿元,成为改制后的北京稻香湖投资发展有限责任公司控股股东。

  《财经》记者获悉,科技园公司投入“稻香湖”项目的2亿元资本金,实际上是刘军从旗下上市公司挪用的。第二年,泰跃地产资金链出现紧张,刘军为避免从上市公司挪用资金事发,请求周良洛帮忙。周主持召开有关会议,决定由海淀区区属国有企业出资置换科技园公司的股权,由此,科技园公司不但顺利收回2亿元资本金,还获得了1000余万元的投资收益。

  为感谢周良洛提供的帮助,刘军提出送钱意向,周良洛欣然同意。2003年2月,刘军安排人员从泰跃地产支取1000万元转至香港,于同年10月和11月将兑换的近93万美元(折合人民币约769万元)汇入周良洛指定的香港上海汇丰银行账户。2006年初,又将两张各50万元人民币的银行卡送给了周良洛。

  2008年3月28日,北京市第二中级法院一审判处周良洛死缓,作为同案共犯的周妻鲁小丹,亦因受贿罪被判处无期徒刑。法院认定周良洛收受贿赂款高达1672万元,其中,周妻鲁小丹参与受贿889万元。2008年5月7日,北京市高级法院终审维持了前述判决。

  除了刘志华和周良洛,收受刘军贿赂的北京官员,还包括海淀区原助理巡视员许树迎和海淀区地税局原副局长熊晓京。他们各自的判决书显示,曾任海淀区副区长的许树迎,为泰跃地产开发一住宅楼建设和危旧房改造等项目提供帮助,收受了刘军给予的两套住房,价值261万余元。2009年5月8日,许树迎被一审判处无期徒刑。熊晓京则为包括泰跃地产在内的多家企业偷税提供方便,他于去年12月15日被判处有期徒刑11年。

  “泰跃系”背后的交易

  2001年,刘军开始涉足资本市场,短短两年时间,先后将湖北金环(深圳交易所代码:000615)、景谷林业(上海交易所代码:600265)、茂化实华(深圳交易所代码:000637)三家上市公司收入囊中。

  在一次接受媒体采访中,刘军曾表示,泰跃重组上市公司的优势是有好的资源,譬如土地、教育、林业等。他们把项目置入上市公司,由上市公司出钱来做。上市公司在泰跃注入资源后赢利,泰跃也就有了赢利。

  但实际上,泰跃收购上市公司的诸多违规行为,一直被市场所质疑。其主要问题包括虚假出资、违规股权转让、违规控制权转移、违规挪用占用上市公司资金、违规关联交易、上市公司为大股东或关联公司违规担保贷款等。其中,2002年通过贿赂上市公司高管,违规收购茂化实华,堪称典型。

  2002年初,刘军获悉茂名石化公司职工互助会持有的茂化实华46.97%的股权准备转让,该公司资产优良、业绩较好,即开始运作收购。当年七八月间,刘军到茂名进行了实地考察,向公司实权人物总经理姚志方、财务副总监成家炯许诺,若帮助完成收购,将保留他们的高管职务,并给予二人好处费和赠予部分股份。

  经姚、成二人积极运作,同年11月25日,泰跃地产顺利收购了职工互助会持有的茂化实华29.5%的股权。

  为继续收购职工互助会剩余的17.08%股权,刘军规避了《证券法》中关于投资者持有上市公司股份超过30%时,应向所有股东发出收购要约的规定,于同年11月28日注册成立了天津裕丰伟业商贸有限公司,以天津公司的名义继续收购职工互助会持有的茂化实华剩余股权。

  因泰跃地产收购资金不足,在姚志方、成家炯的帮助下,泰跃地产与茂化实华共同出资成立了“北京泰跃实华房地产开发有限责任公司”,以合作开发“逸成东苑”房地产项目的名义,从茂化实华获得2亿元资金。泰跃地产使用其中的6491万元,以天津公司的名义购买了职工互助会持有的茂化实华剩余17.08%的股权。

  为感谢姚志方、成家炯在股权转让中提供的帮助,2002年12月至2003年1月间,刘军通过泰跃地产工作人员,将1500万元汇入二人指定账户。姚志方分得1000万元,成家炯分得500万元。

  2007年10月,姚、成二人被逮捕。

  此外,2000年初,刘军认识了原湖北省襄樊市市委书记孙楚寅、常务副市长赵成霖。之后,在泰跃地产控股的襄樊泰跃投资公司低价收购襄樊刘集机场过程中,以及泰跃公司控股的湖北泰跃投资集团有限公司违反程序收购湖北金环股份有限公司的国有股份、并欲承揽高速公路工程的过程中,为获得不正当利益,刘军通过他人贿赂孙、赵二官。2001年初,泰跃公司出资,送给孙楚寅3万美元、8万元人民币;2001年6月至2002年12月,先后八次送给赵成霖27万元人民币、5000美元。

  2004年8月,赵成霖被湖北荆州市中级法院一审判处有期徒刑12年,法院认定其先后45次收受他人钱财,共计61.38万元人民币、5000港元、8000美元,按摩椅价值6000元,电脑2.3万元,空调价值1.08万元。而孙楚寅则于2005年8月被武汉市中级法院一审判处有期徒刑17年,法院认定其总计收受33人贿赂的102万余元人民币,并有折合人民币211.7万余元的财产不能说明合法来源。

  开庭与辩护

  在经历了长时间羁押和几次退补侦查后,刘军案终于走到了终点。此前,他的主要行贿对象周良洛、刘志华相继被判处死缓,其他受贿官员亦获刑不等。

  2008年12月23日,石家庄中院开庭审理此案。据参与旁听的人士介绍,由于控辩双方分歧明显,庭审从上午8时一直持续到当日深夜24时30分。

  庭审中,刘军及泰跃地产聘请的四名律师做的均是无罪辩护。律师辩称,刘军行为的性质不是犯罪。比如对于行贿周良洛的指控,律师认为,无论是泰跃公司的项目开发审批手续,还是海淀区政府提供反担保贷款及入资、撤股稻香湖项目,均是正常的商业经营行为,不存在不正当利益。

  律师还表示,周良洛的口供和有关证人证言表明,周等人有意压制、阻碍泰跃地产正常经营,逼着刘军去找周良洛。即使真的有贿赂发生,也是周良洛索贿。

  不过,上述辩护意见最终均被石家庄中院驳回。

  2009年6月上旬,石家庄中院做出一审判决,对公诉方指控的罪名和事项予以全部认定,数罪并罚,判处刘军有期徒刑14年。

  《财经》记者获悉,因对判决不服,刘军已经提起上诉。目前,该案正由河北省高级法院进一步审理。

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